我方拟将持有的湖南尖峰矿业有限公司100%股权公开转让，并按本公告内容由湖南省联合产权交易所郴州有限公司（以下简称“郴州产权交易所”）在其网站及相关媒体上公开发布股权转让信息、组织实施交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、本次股权转让是我方真实意愿表示，转让的股权权属清晰，我方对该股权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；  

2、我方转让股权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准；  

3、我方所提交的《股权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；  

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易的相关规则，按照有关要求履行我方义务。  

我方保证遵守以上承诺，如我方发生违规违约行为，而给交易相关方和贵所造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。

标的企业

基本情况

标的企业名称

湖南尖峰矿业有限公司

住所

湖南省郴州市临武县花塘乡香花铺深坑里

法定代表人

柏运辉  

成立时间

2015年11月16日

注册资本

13332.25万元整

公司类型（经济性质）

其他有限责任公司

统一社会信用代码

91431025MA4L1NT81K

是否含有国有划拨土地

有

经营范围

有色金属矿、黑色金属矿、非金属矿的采选、冶炼、销售；井巷掘进及技术服务；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销售；纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售；住宿、餐饮服务；金属制品、机械和设备、机动车、电子产品和日用产品修理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

     公司股权结构

序号

股东名称

持股比例(%)

1

香花岭锡业有限责任公司

67.12

2

旷 运 珍

14.55

3

唐 竹 林

12.33

4

黄 成 建

6

转让行为内部决策情况

股东会决议

转 让 方

湖南尖峰矿业有限公司

重要

信息

披露

标的企业现状及获得的相关证照、批复

1.湖南尖峰矿业有限公司是根据中央、省、市、县关于矿产资源整顿整合的相关精神，由香花铺矿区范围内的原香花岭锡业有限责任公司香花铺工区、原资兴窿矿和原麦万矿，根据资产评估确定股份份额，重新组建的公司。

2. 公司成立后，从2018年10月起进行复工复产准备工作，至今未正式生产。

3. 公司持有采矿许可证，有效期自2019年11月24日至2025年4月24日，证号：C4300002011103220119223，矿区面积4.6106平方公里，开采深度由710米至-100米标高，年生产规模6万吨，开采矿种：钨矿、铅、锌。

4. 2020年4月23日获得郴州市生态环境局关于《湖南尖峰矿业有限公司香花铺矿区整合项目矿山开采工程环境影响报告书》的批复（郴环函（2020）46号，详情可至郴州产权交易所查询）。

5.公司持有的相关证件有：尾矿库回采工程安全设施设计批复（郴应急函（2019）120号）、尾矿库安全生产许可证【（湘）FM安许证字（2019）L276Y3号】、排污权证【（郴）排污权证（2020）第19号】、湖南省爆破作业单位民爆物品储存库2017-2019安全评价合格证 。技改方案和绿色矿山建设将于近期完成。

重大债权债务事项

无

股东是否参与受让

可以参与，但放弃优先受让权。

评估情况

根据湖南艾普瑞资产评估有限公司对标的企业所拥有的采矿、选矿的全部实物资产、采矿权价款等相关资产，在评估基准日2014年02月28日的市场价值评估，标的企业的评估净值总和为13332.25万元。由于近两年矿山进行复工复产，矿容矿貌及井下开采系统均有变化，与原评估报告内容有出入，上述评估价值仅供参考，实际以现状为准。

现有主要实物资产

1.供电系统

①东山变电站——工区供1wkvA电线路1条；

②变压器18台；

③发电机2台。

2.井下开拓运输系统：斜井提升卷扬机5台；

3.排水系统：水泵（10台）

4.选矿厂：有3座选矿厂，具体设施以现状为准。

5.尾矿库1座

6.地面建筑

7.车辆

①丰田霸道车1台

②东风日产皮卡车2台

③五菱宏光面包车1台

遗留问题及风险提示

1.整合前，香花岭锡业有限责任公司香花铺工区井下承包组存留在井下的约五千吨矿石，权属于香花铺工区和井下承包组。受让方可与之协商解决，如协商未果，由原所有人将已采矿石运出。

2.2017年5月10日，标的企业与临武县恒泰矿业有限公司签订了《开发高岭土》合同。（合同内容可至郴州产权交易所查询）。

3.东——公线供电线路,在整合时未纳入评估，也未计入标的企业股份,2018年股东唐竹林承包时利用其作为备用供电线路。受让方可否使用需与原资产持有者协商解决。

4.原资兴窿矿供电线路,在整合时未纳入评估，也未计入标的企业股份。受让方今后开发标的企业西区需要利用该线路或重新架设供电线路，可否使用需与原资产持有者协商解决。

5. 旅游工矿区资产处置问题受让方需与香花岭锡业有限责任公司、临武县政府协商解决。

三、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格

人民币11200万元

股东前期投入费用的处置

标的企业股东前期陆续投入费用为人民币4450万元，未纳入股权转让价格，受让方竞得后，须另外支付此项费用。

交易保证金设定

交纳金额

人民币3000万元

交纳时间

在挂牌截止日16:00前交纳。

受让方资格条件

1、意向受让方为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织；

 2、意向受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力；

3、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力；

4、意向受让方应具有良好的商业信用；

5、法律、法规、规章规定的其他条件。

与转让相关其他条件

1.符合资格的意向受让方在挂牌截止日16:00前，需携带相关报名资料到郴州产权交易所现场报名，提出书面意向申请，并将交易保证金人民币3000万元汇入郴州产权交易所下述指定账户（以到账时间为准）：

账户名称：555577路 ent。

开户银行：长沙银行股份有限公司郴州分行营业部。

账  号：8100 0009 8284 0000 01。

2.挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，则采取场内协议转让的方式，该意向受让方即被确定为受让方，受让方应当以不低于挂牌价受让该股权，上述交易保证金在扣除全部交易服务费后直接转为交易价款的一部分；如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方，上述交易保证金转为竞价保证金。成交后，成功竞买的竞买人交纳的交易保证金扣除全部交易服务费后转为交易价款的一部分；未成功竞买的竞买人交纳的交易保证金全额无息退还。

3、意向受让方（竞买人）在竞买标的时，应保证以不低于人民币11200万元报价（其他竞买人已报价或有更高报价的，本项保证失效）。否则，竞买人报名交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。

4、竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签署《股权交易合同》。如受让方因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为受让方后的次日起3个工作日内与转让方签署《股权交易合同》的，则交易保证金人民币3000万元在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。

5、受让方在签订《股权交易合同》次日起5个工作日内将交易价款的90%及股东前期投入费用4450万元一次性汇入郴州产权交易所上述指定账户。如未按期支付交易价款的90%及股东前期投入费用4450万元的，则交易保证金人民币3000万元在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。剩余的10%交易价款在办理完成股权变更登记手续次日起3天内转入转让方指定账户。

6、自签订《股权交易合同》至办理股权变更登记之日止，标的企业期间产生的盈利或亏损及风险由转让方承担或享有。

7、受让方须承担本次交易中应支付的交易服务费。

四、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起10天（从2020年7月15日至2020年7月24日16:00止）

交易方式

公告期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。

发布媒体名称

555577路 ent网站：www.czaee.cn、微信公众号：郴州产权。

五、项目联系方式

           蔡女士

0735-2626806

          报名时间

2020年7月15日至2020年7月24日16:00止。

工作日：上午9:00-12:00，下午2:30——5:30。

          报名地址

郴州市坪上路鑫沙苑郴中心A4栋2楼219-223号（五岭广场名汇城后）。

          现场踏勘

联系人：柏总15073553978